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柯利达: 柯利达2022年年度股东大会决议公告

2023-06-02 23:04:25 来源：证券之星

证券代码：603828       证券简称：柯利达        公告编号：2023-027


【资料图】

              苏州柯利达装饰股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 2 日

(二)    股东大会召开的地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   51.6519

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场

投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定，会议合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                    反对                 弃权

             票数           比例       票数        比例       票数        比例

                         （%）                 （%）                （%）

      A股   307,131,275   99.7747   693,518   0.2253        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                    反对                 弃权

             票数           比例       票数        比例       票数        比例

                         （%）                 （%）                （%）

  A股      307,131,275   99.7747   693,518   0.2253        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                    反对                 弃权

            票数           比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）                 （%）                （%）

  A股      307,131,275   99.7747   693,518   0.2253        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                    反对                 弃权

            票数           比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）                 （%）                （%）

  A股      307,131,275   99.7747   693,518   0.2253        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                    反对                 弃权

            票数           比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）                 （%）                （%）

  A股      307,131,275   99.7747   693,518   0.2253        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                    反对                 弃权

            票数           比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）                 （%）                （%）

  A股      307,131,275   99.7747   693,518   0.2253        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                    反对                 弃权

            票数           比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）                 （%）                （%）

  A股      307,131,275   99.7747   693,518   0.2253        0    0.0000

  的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

  股东类型               同意                  反对                 弃权

                票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                              （%）                （%）

       A股    307,131,275 99.7747   693,518   0.2253         0   0.0000

(二)     累积投票议案表决情况

                                         得票数占出席

议案

            议案名称             得票数         会议有效表决            是否当选

序号

                                         权的比例（%）

        选举顾益明先生为第五         250,005,342

        届董事会董事

        选举顾佳先生为第五届         250,005,342

        董事会董事

        选举顾龙棣先生为第五         250,005,342

        届董事会董事

        选举鲁崇明先生为第五         250,008,142

        届董事会董事

        选举孙振华先生为第五         250,005,341

        届董事会董事

        选举陈锋先生为第五届         250,005,341

        董事会董事

议 案                                      得票数占出席

序号          议案名称             得票数         会议有效表决            是否当选

                                         权的比例（%）

      选举黄鹏先生为第五            261,429,969

      届董事会独立董事

      选举万解秋先生为第            261,429,968

      五届董事会独立董事

      选举戚爱华女士为第            261,429,968

      五届董事会独立董事

                                         得票数占出席

议案

          议案名称              得票数          会议有效表决             是否当选

序号

                                         权的比例（%）

      选举周慧春女士为第            272,857,395

      表监事

      选举朱怡女士为第五            272,854,595

      监事

(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                   同意                 反对          弃权

序号      议案名称       票数 比例（%）        票数     比例（%） 票数    比例

                                                     （%）

      审议《2022 年    3,100   0.4450 693,518 99.5550    0.0000

      报告》

      审议《2022 年    3,100   0.4450 693,518     99.5550         0.0000

      报告》

      审议《公司 2022   3,100   0.4450 693,518     99.5550         0.0000

      报告》

      审议《关于公司      3,100   0.4450 693,518     99.5550         0.0000

      分配预案的议

      案》

      审议《关于 2022   3,100   0.4450 693,518     99.5550         0.0000

      年度董事及高

      级管理人员薪

      酬方案的议案》

      审议《关于 2022   3,100   0.4450 693,518     99.5550         0.0000

      方案的议案》

      审议《公司 2022   3,100   0.4450 693,518     99.5550         0.0000

      文及其摘要》

      审议《关于提请      3,100   0.4450 693,518     99.5550         0.0000

      股东大会授权

        董事会以简易

        程序向特定对

        象发行股票的

        议案》

        选举顾益明先     300   0.0430   0   0.0000       0.0000

        事会董事

        选举顾佳先生     300   0.0430   0   0.0000       0.0000

        会董事

        选举顾龙棣先     300   0.0430   0   0.0000       0.0000

        事会董事

        选举鲁崇明先   3,100   0.4450   0   0.0000       0.0000

        事会董事

        选举孙振华先     300   0.0430   0   0.0000       0.0000

        事会董事

        选举陈锋先生     300   0.0430   0   0.0000       0.0000

        会董事

        选举黄鹏先生     300   0.0430   0   0.0000       0.0000

        会独立董事

        选举万解秋先     300   0.0430   0   0.0000       0.0000

        事会独立董事

        选举戚爱华女     300   0.0430   0   0.0000       0.0000

        事会独立董事

        选举周慧春女   3,100   0.4450   0   0.0000       0.0000

        士为第五届监

        事会非职工代

        表监事

        选举朱怡女士     300   0.0430   0   0.0000       0.0000

        为第五届监事

        会非职工代表

        监事

(四)     关于议案表决的有关情况说明

    以上议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议

案 10 为普通决议议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份

的 1/2 以上通过有效。

    议案 8 为特别决议议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权

股份的 2/3 以上通过有效。

三、   律师见证情况

律师：陶奕、张志丰

    本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市

公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出

席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、

表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

                         苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

查看原文公告

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